“搬家”深川海關搬走1.69億元
深圳海關打掉系列“水客”走私團伙目前已逮捕犯罪嫌疑人25人

昨日下午,深圳海關對外公佈,該關破獲系列“水客”團伙走私案,打掉3個以“螞蟻”方式走私手機等電子產品的“水客”團伙和4個國內收購銷售走私貨物的犯罪團伙,案值1.69億元,涉稅2464.2萬元。目前,該關緝私部門已依法逮捕犯罪嫌疑人25人,移送起訴16人。
 
三大團伙聯合作案
“水客”行動時,團伙中有專門人員負責在各口岸“看水”和接應“水客”送貨,而“水客”一般採用人身綁藏的方式偷帶貨物入境,以此賺取由“水客頭”支付的帶工費用。貨品走私入境後,交給境內代收點,代收點再將貨物進行整理、包裝,並按要求發送給境內收貨人,同時按照數量收取費用,各個環節呈現十分明顯的分工合作的團伙特徵。

據搜查獲取的帶工費記錄單顯示,呂某手下水客人數至少在20人以上。為逃避打擊,走私團伙採用“螞蟻搬家”的方式將私貨化整為零,分批走私入境。水客頭嚴格限制每個“水客”單次走私綁藏電子產品數量,即使被查獲,因偷逃稅款達不到5萬元人民幣的刑事案件起刑點而逃避刑事處罰。


查緝行動結束後,緝私警察立即展開審訊和調查取證工作,然而,呂氏團伙7名“水客”在12月5日被查獲的走私產品偷逃稅款總計僅3.24萬元,不具備刑事立案的基本條件。為尋找呂氏團伙以往的走私證據,緝私警察通過技術手段,對繳獲的相關證據進行恢復和提取,收集和固定了340多份書證,查明案值超過1.2億元、涉稅2000多萬元。

緝私警察還發現水客團伙頭目只是簡單記錄各水客帶貨的次數和費用,走私貨物也沒有記錄具體的商品名稱、品牌和型號等信息,僅僅用暗語記錄。緝私警察從岑氏團伙的頭目岑某入手,岑某將所知情況一一交代,主動配合緝私警察將內部單證所記載的所有物品別稱“翻譯”出來。

22名“水客”全落網

2008年11月,深圳海關緝私局接群眾舉報稱,羅湖、皇崗、深圳灣等口岸有“水客”團伙走私手機。接報後,該局迅速組織人員對線索進行調查,但口岸過往旅客眾多,要鎖定“水客”無異於大海撈針。最後經過長期蹲守鎖定了幾名形跡可疑人員。

經過近一個月的監控,緝私警察初步將所有水客劃分為3個團伙,深圳海關緝私局立即制定了詳細的查緝行動方案。

2008年12月5日凌晨4時,緝私警察得知呂氏團伙中的7名水客可能會在6時左右從皇崗口岸入境,但出人意料的是,另外兩個團伙——岑氏團伙、文氏兄弟團伙的15名水客竟然同一時間在深圳灣口岸出現。

行動中,8名緝私警察從6台出租車和1台商務車上成功抓獲涉案“水客”鄭某、郭某、許某等22人,創深圳海關單次抓獲香港水客人數之最。搬家公司另抓獲押貨人員1人、司機1人,繳獲諾基亞、三星等高檔手機1211部、手機主板1643塊、手機顯示屏252塊、舊CPU860塊、按鍵板180塊。
涉案金額達1.69億

在案件偵辦過程中,緝私警察掌握了該系列團伙走私案的下家——20餘名國內收貨人,案件取得進一步突破,於是決定2009年5月16日開展收網行動,深圳海關緝私局出動150餘人,分成23個查緝小組,對國內收貨人開展收網行動,查獲涉嫌走私的手機1244部及手機電池充電器等配件100千克,查扣現金110萬元,抓獲涉案人員21人。

至此,3個“水客”走私團伙、4個境內收購銷售走私貨物的團伙被緝私警察全部摧毀。經深挖擴線,截至目前,該系列“水客”團伙走私案總案值、涉稅分別達1.69億元、2464.2萬元。
 

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